Полиция при поддержке Росгвардии задержала в Нижнем Новгороде троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ, сообщили в региональном управлении МВД.
По информации ведомства, подозреваемые с 2018 года оказывали физическим лицам и компаниям банковские услуги без лицензии, переводили деньги и обслуживали кассу. Финансовые операции проводились через систему «Клиент-банк» и счета фиктивных организаций. Деньги клиентов они обналичивали через подконтрольные фирмы и банковские карты. За три года фигуранты дела заработали более 50 млн рублей.
При обысках у подозреваемых нашли сотовые телефоны, банковские карты, электронные ключи доступа к системе «Клиент-банк», документы и печати подконтрольных фиктивных компаний. Задержанные отпущены под подписку о невыезде, они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.