В Волгограде дело нелегальных банкиров направлено в суд

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих членов организованной группы, которые обвинялись в осуществлении незаконной банковской деятельности и легализации доходов, добытых преступным путем. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, весной 2019 года четверо горожан с помощью реквизитов и печатей фиктивных организаций начали вести незаконную банковскую деятельность. Доход сообщников составлял не менее 13% от суммы «заказа» клиента. За полтора года группа заработала не менее 9 млн руб. Предполагаемый оборот денежных средств составил 100 млн руб.

Установлено, что организатор преступной группы легализовал часть преступного дохода на сумму 500 тыс. руб. - через брокерский счет он приобрел ценные бумаги, которые впоследствии продал.

Один из соучастников полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и в августе направлено в суд.

Марина Ковалева

Картина дня

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...