Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста Александру Орловскому, Даниилу Воробьеву и Андрею Пиденко, обвиняемым в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом “Ъ-Юг” сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области. Все они пробудут под стражей до 30 октября включительно.
По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, следствие считает, что арестованные двое жителей Азова и ростовчанин в составе преступной группы совершали незаконные банковские операции в Азове и Ростове-на-Дону. По предварительным данным, подозреваемые с 2019 по 2021 год вывели в теневой оборот более 1,5 млрд руб., осуществляя переводы безналичных средств в наличные, перечисления денег транзитом на расчетные счета организаций или физлиц, указанных заказчиками незаконных банковских операций для получения вычета по НДС. «За оказание услуг участники группы взимали комиссию в размере не менее 6–13% от перечисленной суммы»,— сообщил источник, добавив, что предварительный доход от деятельности подозреваемых оценивается в 30 млн руб.