Банк России включил зарегистрированную в Екатеринбурге компанию Symbios Finance Club в список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности, следует из реестра регулятора. Как пояснили “Ъ-Урал” в пресс-службе уральского ГУ Центробанка, у компании выявили признаки финансовой пирамиды. «Она позиционирует себя как "финансовый клуб", для вступления в который требуется уплатить взнос. Бизнес организован на принципах сетевого маркетинга, когда доход участника формируется за счет вложений новых привлекаемых им членов»,— отметили в уральском ЦБ.
По данным регулятора, компания предлагает вступить в профессиональную партнерскую программу, приобретать инвестиционные контракты «с доходностью от 80% годовых» и обещают, что члены клуба смогут приобрести дорогие автомобили или технику за полцены. Впрочем, Symbios Finance Club не раскрывает информацию о финансовом положении. При этом офисы компании находятся в нескольких российских городах, в том числе Екатеринбурге, Уфе и Абакане.
После включения в реестр компания сообщила о блокировке счетов и сайта и назвала действия Центробанка «рейдерским захватом». В обращении генерального директора Symbios Finance Club Дмитрия Рассохина, опубликованном в сообществе компании во «ВКонтакте», говорится, что «компания столкнулась с хорошо спланированной атакой по разным направлениям». При этом, по словам господина Рассохина, его первоочередной задачей является «возврат средств резидентам». Он отметил, что у компании достаточно денег, чтобы осуществить возврат. «Я вынужден тратить кучу времени и нервов на консультации с адвокатами из-за этого. А мог бы потратить это время на возобновление выплат. Я решил — все аккаунты таких резидентов-саботажников будут рассчитываться в самую последнюю очередь. Считаю данное решение справедливым»,— говорится в обращении гендиректора.
Всего в списке компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности находятся более 2,4 тыс. российских организаций, из которых 29 — из Свердловской области. В Центробанке отметили, что большинство из них являются бывшими ломбардами, которые не вошли в государственный реестр после изменения правил их допуска на рынок, вступившего в силу в этом году. «Обращаясь к таким нелегальным кредиторам, клиенты рискуют остаться без залога и существенно переплатить проценты по займу»,— пояснили в ЦБ.