Утром в четверг прокуратура немецкого города Оснабрюк провела обыски в штаб-квартирах министерств финансов и юстиции в Берлине. Об этом пишет журнал Der Spiegel, в прокуратуре подтвердили изданию факт обысков. Обыски связаны с расследованием против отдела финансового мониторинга (FIU), который является частью Минфина Германии. Как пишет Der Spiegel, прокуратура подозревает, что сотрудники FIU игнорировали предупреждения от банков о возможном отмывании денег и подозрительных трансакциях, в том числе направленных в африканские страны.
Сообщается, что расследование было начато после того, как прокуратура получила несколько жалоб на то, что FIU не принимал никаких мер по подозрительным трансакциям на миллионы евро, совершенным с 2018 по 2020 год, некоторые из них были направлены в Африку. По данным прокуратуры, FIU получал предупреждения о таких трансакциях от банков, которые опасались, что эти средства могут быть связаны с отмыванием денег, торговлей наркотиками и оружием, финансированием терроризма, однако отдел ничего не предпринял по этому поводу и не направил уведомлений в правоохранительные органы.
Расследование ведется с февраля 2020 года, в июле прошлого года прокуратура уже провела обыск в офисе самого FIU. Обыски в министерствах связаны с тем, что, как отметили в прокуратуре, «между FIU и министерствами, в которых были проведены обыски, имели место активное взаимодействие и переписка». Как пишут немецкие СМИ, обыски могут негативно повлиять на позиции Олафа Шольца — министра финансов и лидера Социал-демократической партии Германии, у которого, по данным опросов, есть шанс стать новым канцлером по итогам выборов, назначенных на конец сентября.