Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном выводе денежных средств за рубеж (п. «а» ч. 1 ст. 193.1 УК РФ). Обвинение выдвинуто против местного жителя и иностранного гражданина, которые вывели в банки другого государства более 65 млн рублей.
Как сообщила пресс-службы городской прокуратуры, следствие считает обоих причастными к переводу в 2018 году денежных средств с расчетных счетов ООО «Радуга» на зарубежные банковские счета по подложным документам. «При этом участники преступной группы предоставили агентам валютного контроля — публичным акционерным обществам «Транскапиталбанк» и «МТС-Банк» документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», — отмечается в сообщении.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.