Вчера в Ростове-на-Дону начальник Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Виктор Зубков заявил, что ФСФМ направила в российские банки список организаций, которые подозреваются в финансировании терроризма. Рассылка документа не является запретительной мерой: банки могут работать с указанными в нем организациями, однако делать это они отныне должны «на свой страх и риск». Впрочем, в банковской среде это сообщение ажиотажа не вызвало.
Впрочем, в банковской среде это сообщение ажиотажа не вызвало. По словам заместителя управляющего ростовского филиала «Альфа-банка» Евгения Ернеева, подобные документы приходили в банк неоднократно. «В случае проведения операций с участием перечисленных в списке организаций, банк обязан сообщить об этом в ФСФМ, однако такие ситуации бывают крайне редко, – пояснил он „Ъ“. – Эти организации находятся за рубежом и, как правило, не открывают счета в российских банках. Гипотетически они могут переводить деньги на счет российских юридических или частных лиц или получать от них средства, но террористы не используют банковские сети, пользуясь другими схемами. Вариантов передачи денежных средств очень много и далеко не все организации, занимающиеся этим видом бизнеса, подотчетны контролирующим органам».
Региональные банки оказались более впечатлительными. Как заявила „Ъ“ начальник службы внутреннего контроля Южного торгового банка Наталья Муханова, она этого списка вообще не видела, но если бы он попал в банк, «приняла бы решительные меры». Впрочем, и в этом случае речи о прекращении операций с перечисленными в нем организациями не идет. По словам госпожи Мухановой, после обращения в ФСФМ, была бы проведена проверка документов и анализ отчетности клиентских взаимоотношений с фигурантами списка. При этом «прекращать с ними операции только на основании чьих-то подозрений» совет директоров вряд ли бы стал.
СЕРГЕЙ КОНОВАЛОВ