В Томске завершено расследование дела группы теневых банкиров, сообщили в пресс-службе областного УМВД. По данным полиции, 48-летняя томичка и пять ее помощников в течение двух лет (с 2016-го по 2018 год) оказывали нелегальные банковские операции. За это время, установило следствие, теневые финансисты обналичили более 74 млн руб., получая комиссию с каждой транзакции — 6-9% от суммы. Незаконный доход составил более 5 млн руб.
Организатора группы обнальщиков суд поместил под домашний арест, ее подручных отпустили под подписку о невыезде.
«Следствием установлено и допрошено более 100 свидетелей, проведено более 20 бухгалтерских экспертиз. Материалы уголовного дела составили 75 томов»,— рассказали в полиции.