Прокуратурой Центрального района Воронежа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя Владислава Калгина, обвиняемого в незаконной банковской деятельности (п. «б» части 2 ст.172 УК РФ, максимальное наказание - семь лет лишения свободы).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, Владислав Калгин в период с 2014 по 2017 годы совместно с неустановленными лицами обеспечили открытие и использование банковских счетов не менее 17 подконтрольных юридических лиц для обналичивания денег. Впоследствии, «минуя официальные банковские структуры вывели из-под госконтроля средства на сумму, превышающую 659 млн руб.», отметили в прокуратуре. «Преступный доход» самого господина Калгина и его неустановленных подельников, по данным ведомства, превысил 32 млн руб., которыми «обвиняемый и иные лица распорядились по собственному усмотрению». Для рассмотрения по существу дело направлено в Центральный райсуд Воронежа.
По данным базы Kartoteka.ru, воронежский предприниматель Владислав Калгин был учредителем в двух местных компаниях: ООО «Альянс-авто» (с долей 33,4%, также являлся директором этой фирмы) и ООО «Гамма центр» (100%). Оба юрлица на данным момент ликвидированы.