В Октябрьский суд Краснодара поступило уголовное дело в отношении пятерых организаторов финансовой пирамиды, которая действовала под видом сети кредитно-потребительских кооперативов, в том числе «Сберегательного союза», сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края. Потерпевшими по делу признаны 1197 человек, ущерб составил 873 млн руб.
На сайте Октябрьского суда указано, что подсудимыми по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) являются Рафаэль Бабаев (предполагаемый организатор преступления), Игорь Герасимов, Оксана Гребенщикова, Юрий Пышин и Владислав Хачиян. По версии следствия, в период с мая 2014 года по февраль 2019 года злоумышленники организовали деятельность по привлечению денежных средств граждан якобы для вложения в кредитные кооперативы с высокими процентами (около 13%). На самом деле «Сберегательный союз» и другие кооперативы, организованные фигурантами дела, действовали по принципу финансовой пирамиды, то есть выплата процентов по вкладам осуществлялась за счет привлеченных средств новых вкладчиков. В ходе следствия у фигурантов дела и аффилированных лиц было выявлено дорогостоящее имущество, в том числе объекты недвижимости и автомобили, активы стоимостью 880 млн руб. арестованы.