В Кировский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело о мошенничестве в отношении в отношении учредителя ООО и генерального директора этой компании. Они обвиняются в мошенничестве ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, учредитель юрлица обвиняется также в легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, речь идет о бывших владельцах Кагальницкого молокозавода Виталии Кизявке и бывшем генеральном директоре предприятия Дмитрии Фандиенко.
По версии следствия, в 2012–2013 годах Виталий Кизявка дал указание директору ОАО «Кагальницкий молокозавод» Дмитрию Фандиенко взять несколько кредитов в МТС-банке на общую сумму около 800 млн руб. на пополнение оборотных средств. Далее директор, считают следователи, перевел часть кредита в размере 536 млн руб. фирме «Союзюгторг» в счет оплаты за поставку молока. Эта фирма, в свою очередь, перевела 453,7 млн руб. ЗАО «Группа АЛЛ» по договору на поставку продуктов питания. После этого Виталий Кизявка, будучи директором ЗАО, оформил договор нецелевого денежного займа и получил по нему 67 млн руб., которые потратил по своему усмотрению.
Подробнее о деле — в материале “Ъ-Юг” «На Лугу» нашлось место делу о мошенничестве».