В отношении трех жителей столицы Удмуртии и жительницы Казани возбуждено уголовное дело по факту вывода валюты на счета иностранных контрагентов через фирмы-однодневки по недействительным документам. Пресс-служба таможни Татарстана сообщила, что общая сумма переведенных средств составила почти 250 млн руб.
Преступная группа за небольшое денежное вознаграждение вербовала лиц, которые передавали им свои документы для образования от их имени коммерческих организаций и открытия расчетных счетов в банках страны. Вербовка шла на территории Удмуртии, а регистрация юридических лиц и открытие расчетных счетов в Казани. Таким образом более 10 коммерческих организаций зарегистрировали в Татарстане и более пяти на территории Казахстана.
«Все деньги выведены под несуществующие внешнеэкономические сделки. В ходе обысков, проведенных в офисах и жилищах подозреваемых лиц нами обнаружено и изъято 97 печатей различных российских и казахстанских юридических лиц, 46 мобильных телефонов, свыше 100 банковских карт. Кроме этого, в одном из офисов, по месту работы подозреваемых, нами обнаружено наркотическое средство — гашиш»,— сообщил заместитель начальника Татарстанской таможни Валерий Хренов.