В Следственном комитете завершили расследование резонансного налогового дела в отношении Сергея Моторкина, бывшего директора ООО «Юта» и «Юта-НН» (крупный оптовый поставщик алкоголя в регионе). За время расследования компании возместили в бюджет более 750 млн руб. недоимок по НДС и коммерсанта по закону должны были освободить от уголовной ответственности. Однако с апреля он сидит в СИЗО. В следственных органах, очевидно, решили, что пусть лучше Сергея Моторкина освобождает судья, а не следователь. На первом же судебном заседании будет поставлен вопрос о прекращении уголовного дела в связи с погашением ущерба бюджету.
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
В пресс-службе СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела, возбужденного по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере руководством «двух крупнейших организаций Нижегородской области в сфере реализации алкогольной продукции». Речь идет об оптовых дистрибьюторах «Юта» и «Юта-НН», бывшему директору которых Сергею Моторкину и предъявили обвинение на весьма крупную сумму.
По версии следствия, в 2018–2020 годах он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за счет включения недостоверных сведений в налоговые декларации.
«Ущерб бюджетной системе Российской Федерации составил свыше 800 млн руб. Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме. Причиненный бюджету ущерб возмещен на сумму свыше 750 млн руб.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд»,— отметили в СК.
Добавим, что Сергей Моторкин был арестован в начале апреля, вскоре после проведения обысков в офисе компании и в его коттедже: фото и видео со следственных действий публиковали нижегородские телеграм-каналы. Как выяснил “Ъ-Приволжье”, в СИЗО предпринимателя отправили из-за нарушений им условий домашнего ареста. По словам близких к следствию источников, когда инспектор ФСИН приехал проверять Сергея Моторкина, дома его не оказалось: выяснилось, что он отъезжал с личным водителем по рабочим делам. Кроме того, следователи при обыске в фирме нашли записи с видеокамер, на которых управленец также засветился на работе, хотя покидание места домашнего ареста запрещено за редким исключением и только с разрешения следователя или суда. И, наконец, на одном из обысков Сергей Моторкин якобы сам выдал следствию свои мобильные телефоны с перепиской, хотя использование средств связи и несанкционированные посторонние контакты при домашнем аресте также запрещены. Тем самым сторона обвинения получила от коммерсанта железные поводы ужесточить ему меру пресечения. Следователь СК не преминул этим воспользоваться и направил в суд ходатайство о заключении обвиняемого Моторкина под стражу, которое и было удовлетворено.
Вместе с тем примечание к инкриминируемой ст. 199 Уголовного кодекса РФ гласит, что впервые привлекаемый по ней виновник освобождается от уголовной ответственности, если он или его организация погасили сумму недоимок и пени.
Однако, несмотря на уплату в бюджет колоссальной суммы и ходатайства о прекращении уголовного дела, бывший директор «Юты» по-прежнему сидит в СИЗО. По неофициальной версии, ему якобы довесили неуплату штрафных пеней за четвертый квартал, хотя их сумма еще не подсчитана.
У защиты нет сомнений, что после передачи дела в суд Сергея Моторкина освободят на первом же заседании в связи с погашением ущерба бюджету. «Очевидно, в СК решили заработать галочку и не портить себе ведомственную статистику по прекращению дел. С другой стороны, пусть уж лучше суд прекратит, чем следователь: решение суда ни прокурор, ни начальник следствия уже не отменят. Хотя человек в тюрьме, наверное, дни считает до выхода»,— отметил один из практикующих юристов, посетовав, что нормы закона применяются избирательно. В 3-м следственном управлении ГСУ СК отказались от комментариев.
Обе компании, «Юта» и «Юта-НН», относятся к группе компаний «Гармония» Михаила Жижина и его партнеров Олега Терехина и Максима Шапошникова. Связанные с ними коммерческие структуры и их менеджмент налоговики и Следственный комитет преследуют на протяжении последних трех лет. Некоторые директора, как Вадим Смирнов из ООО ТП «Нижегородец», спасаясь от ареста, уехали за границу. Недавно на пять лет заключения осудили бывшего руководителя ООО «Верус групп» Василия Ремизова за мошенничество с незаконным возвратом НДС на сумму 247 млн руб., хотя ранее вмененный ущерб был возмещен «Нижегородцем» и обвиняемый управленец, видимо, рассчитывал на снисхождение. В СК медлят и с прекращением налогового дела против директора ряда фирм Романа Косарева, хотя требования по недоимкам также были удовлетворены и областной суд указал на неправомерность действий следователя. В общей сложности организациям из группы «Гармония» насчитали более двух миллиардов рублей недоплаты в бюджет. Значительную часть этих налоговых претензий коммерсантам удалось отбить в судах, сотни миллионов рублей были доплачены в бюджет РФ, но до завершения этой борьбы власти и бизнеса еще далеко.