В Ростове возбуждено дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении девяти местных жителей в возрасте от 24 до 38 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Ростовской области.
По данным следствия, с 2016 года по 2020 год подозреваемые проводили фиктивные транзакции через 12 организаций, зарегистрированных на подставных лиц. «„Однодневки“ получали от компаний денежные средства за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных — покупка строительных материалов. Злоумышленники обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам, то есть выгодоприобретателям. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность»,— говорится в сообщении. Сумма незаконного дохода превысила 80 млн руб.
Сейчас под арестом находятся пятеро участников организованной группы, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, одному — домашний арест.