"Валентина" покупала "крайслеры". А продала партнера 19 мая ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против шефа двух фирм американца Кеннета Стеббинса. По версии милиции, он "завладел" 1 миллиардом рублей, "перечисленных частными лицами", доверившимися ему. Однако по некоторым данным Ъ, криминал в сделке был найден милицией, чтобы скрыть участие в ней (под видом "частных лиц") крупных госпредприятий.
Кеннет Стеббинс (Kenneth Stebbins) — президент American Grain Company, Inc. (Индиана) и гендиректор частной фирмы "БОЛ-КО" в России (зарегистрирована 24 декабря 1991 г. в Москве; учредитель — российский гражданин Борис Коган).
Тел. обеих фирм в Москве: (095) 937-39-04.
Милиция обнаружила криминал в достаточно простой сделке Стеббинса с частной сахалинской фирмой "Валентина". 5 марта 1992 г. "Валентина" подписала контракт #1001 о покупке 500 джипов фирмы Chrysler за 1,015 млрд рублей у двух продавцов: "БОЛ-КО" и American Grain Company, Inc. По контракту покупатель обязался перечислить свой миллиард на расчетный счет "БОЛ-КО" в течение трех дней, а продавец — поставить автомобили в течение 45 дней.
Однако "Валентина" перечислила миллиард на расчетный счет "БОЛ-КО" лишь 27 апреля (c 50-дневным опозданием). Поэтому продавец предложил перенести и поставку автомобилей, заключив об этом дополнительное соглашение. "Валентина" отказалась и потребовала вернуть деньги. Это следует из текста ее жалобы в ГУВД Москвы, написанной после того, как Стеббинс отказался вернуть миллиард.
Причина отказа — уже заключенный договор с Crysler-Corporation о производстве такой большой партии джипов. 14 мая 15 омоновцев с автоматами без каких-либо санкций на обыск или арест ворвались в офис "БОЛ-КО" и "попросили" Стеббинса сходить с ними на Петровку.
Там сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (бывш. ОБХСС) предложили американцу признаться в мошенничестве. Американец ни в чем не признался и был отпущен. В настоящий момент он находится в больнице (сердечная недостаточность). 19 мая милиционеры опять провели обыск в офисе "БОЛ-КО". На этот раз законно: сотрудникам фирмы показали постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 147 (мошенничество) со следующей версией: "Кеннет Стеббинс, являясь президентом двух коммерческих фирм... путем обмана и злоупотребления доверием партнеров... завладел 1,015 млрд рублей, перечисленными от частных лиц".
Милиционеры никого не арестовали, но изъяли в офисе компьютер и множество документов. А в сводке ГУВД отчитались, что "пресечена преступная деятельность" Стеббинса и при обысках изъято ценностей на 1 млрд рублей.
Проводившие акцию оперативные работники ГУВД отказалась обсудить с корреспондентом Ъ свой отчет, но подтвердили существование жалобы "Валентины".
Владелец "БОЛ-КО" Борис Коган удивлен тем, что милиция "набросилась на американца" и не заинтересовалась покупательницей джипов на миллиард рублей — учредителем и директором частной фирмы "Валентина" Валентиной Вдовиченко (ее телефоны в Южно-Сахалинске не отвечают, а в качестве московских она оставила партнерам телефоны Петровки, 38).
Сотрудники "БОЛ-КО" предоставили Ъ сведения, указывающие на то, что эта женщина прикрывает финансовые махинации крупных госструктур. А именно: через 10 дней после заключения миллиардного контракта (20 марта — конец квартала, "когда бывает нужно спрятать деньги") на счет "БОЛ-КО" поступили "неизвестно от кого" 280 млн рублей из Киева и 228 млн рублей из Ростова-на-Дону.
Ответственность за перечисления взяла на себя Вдовиченко: в начале апреля она потребовала от "БОЛ-КО" вернуть эти "ошибочно перечисленные деньги" (текст ее претензии). При этом она не призналась, от кого они пришли, а вернуть предложила на счет еще одной частной фирмы "Реда" (Ростов-на-Дону).
По словам сотрудников "БОЛ-КО", их компания "не хотела участвовать в чужой афере" и требовала всех документов и адресов хозяев денег. 14 мая после обысков и допросов к требованиям "Валентины" присоединилась милиция (тоже ничего не объясняя). Под давлением "БОЛ-КО" перечислила 508 млн незнакомой "Реде". Начальник управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД Михаил Шестопалов отказался комментировать корреспонденту Ъ действия своих сотрудников, сославшись на "сложность дела".
По мнению экспертов Ъ, дело "осложняется" тем, что столь значительными свободными средствами могут обладать только крупные госпредприятия, которые и стояли за спиной "Валентины". Это косвенно подтвердили сами милиционеры. По сведениям сотрудников фирмы, присутствовавших на допросах американца, милиционеры спрашивали, знает ли Стеббинс, что деньги на счет "БОЛ-КО" пришли из госбюджета, и готов ли он их теперь вернуть. Американец готов, но просил милиционеров "для страховки" узнать, чьи же это деньги.
Сам Стеббинс заявил корреспонденту Ъ, что его сделка абсолютно законна, но он удивлен, что "голодная страна покупает на миллиард рублей автомобили, а не продовольствие".
ГЛЕБ Ъ-ПЬЯНЫХ