Прокуратура Ленинского района Ульяновска направила в суд уголовное дело против членов организованной преступной группы, оказывавшей услуги для различных компаний по обналичиванию денежных средств. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщила прокуратура Ульяновской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ / купить фото
Как сообщает ведомство, члены ОПГ (в зависимости от роли и степени участия) обвиняются в незаконной банковской деятельности организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей, совершенном организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконном образовании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), а также в отмывании преступных доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, руководителем и организатором ОПГ был приговоренный в 2011 году к 120 часам обязательных работ за кражу чужого имущества 29-летний Александр Юркаев, до 21 июля 2021 года являвшийся владельцем и руководителем ООО «Юрктранс» (деятельность автомобильного грузового транспорта).
В ОПГ также входили нигде не работающие Алексей Салманов, Рустам Ализгаров, Наиль Фахертдинов и Али Алиев. Как поясняют в прокуратуре, идея получения доходов от незаконной банковской деятельности была разработана Александром Юркаевым еще в 2015 году, а сама деятельность ОПГ велась в 2016-2017 годах.
Члены ОПГ путем личных встреч с руководителями различных компаний региона предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Средства заинтересованных организаций переводились на счета подконтрольных ОПГ компаний по фиктивным документам под видом оплаты различных товаров, работ или услуг, хотя в реальности никакой деятельности подконтрольные компании не вели, а затем переводились на корпоративные или личные банковские карты физлицам и индивидуальным предпринимателям, после чего снимались и передавались заказчику. Для этой деятельности ОПГ через подставных лиц зарегистрировало «более 40 фирм-однодневок, которые осуществляли транзитное перечисление безналичных денежных средств». К своей деятельности члены ОПГ также привлекали граждан, имеющих специальные познания в области бухгалтерии, которые, по мнению следствия, не были в курсе незаконности операций. Всего, по данным следствия, менее чем за два года члены ОПГ смогли получить доход от незаконных операций в размере более 32,5 млн руб. Обвиняемые вины не признают, заявляя, что, по их мнению, они занимались законной деятельностью.