За шесть месяцев 2021 года в Челябинской области выявили четыре финансовые компании, которые незаконно выдавали займы и кредиты гражданам. Всего на Урале за полгода разоблачили 24 нелегальных кредиторов, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.
Больше всего нелегальных компаний – 13 – обнаружили на территории «тюменской матрешки». Шесть организаций выявили в Свердловской области, одну – в Курганской. По итогам 2020 года Челябинская область была лидером по числу выявленных нелегальных кредиторов на Урале: в регионе обнаружили 25 организаций, в целом по Уральскому федеральному округ – 53.
По данным ЦБ, как правило, черные кредиторы выдают себя за микрофинансовые организации, открывая офисы на месте и под названиями прекративших деятельность легальных участников финансового рынка — ломбардов, МФК, МКК. Также для обмана потребителей нелегалы могут публиковать на своих сайтах сканы лицензий легальных компаний. Некоторые используют в наименовании слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности. C июня Банк России начал публиковать список организаций с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в него входит более 70 организаций из УрФО. На начало июня в списке было 26 компаний из Челябинской области.