Прокуратура направила в Октябрьский райсуд Екатеринбурга уголовное дело в отношении местного жителя 1982 года рождения, обвиняемого по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, он входил в преступную группу, которая занималась незаконными валютными операциями. Большинство членов группы ранее были осуждены, а он скрылся и был объявлен в розыск. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Как следует из материалов дела, преступную группу создал в 2014 году директор одной из организаций Екатеринбурга 1977 года рождения. В нее он вовлек пять человек, включая обвиняемого. Обвиняемый занимался приобретением предприятии, которые фактически деятельность не осуществляли, сопровождением подставных лиц, подготовкой подложных документов.
Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков. В период с мая 2014 года по март 2018 года члены группы переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте. «При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов»,— говорится в сообщении прокуратуры. Общая сумма переводов составила более 2,8 млрд руб. По данным “Ъ-Урал”, средства выводились в Китай.
В декабре 2020 года на сроки от двух до пяти лет лишения свободы были осуждены три члена группировки. Еще одна участница заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием. В итоге Октябрьский райсуд летом 2020 года приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
Ранее сообщалось, что на участников группировки в ходе совместной операции вышли сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, ФСБ и Уральской оперативной таможни. Во время обысков в квартирах задержанных, а также в арендованных офисах были обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов.