Жителя Екатеринбурга будут судить по делу о незаконных переводах на 2,8 млрд рублей

Прокуратура направила в Октябрьский райсуд Екатеринбурга уголовное дело в отношении местного жителя 1982 года рождения, обвиняемого по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. По версии следствия, он входил в преступную группу, которая занималась незаконными валютными операциями. Большинство членов группы ранее были осуждены, а он скрылся и был объявлен в розыск. Его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Как следует из материалов дела, преступную группу создал в 2014 году директор одной из организаций Екатеринбурга 1977 года рождения. В нее он вовлек пять человек, включая обвиняемого. Обвиняемый занимался приобретением предприятии, которые фактически деятельность не осуществляли, сопровождением подставных лиц, подготовкой подложных документов.

Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков. В период с мая 2014 года по март 2018 года члены группы переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте. «При этом участники преступной группы предоставили агенту валютного контроля (коммерческим банкам) документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов»,— говорится в сообщении прокуратуры. Общая сумма переводов составила более 2,8 млрд руб. По данным “Ъ-Урал”, средства выводились в Китай.

В декабре 2020 года на сроки от двух до пяти лет лишения свободы были осуждены три члена группировки. Еще одна участница заключила досудебное соглашение и активно сотрудничала со следствием. В итоге Октябрьский райсуд летом 2020 года приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что на участников группировки в ходе совместной операции вышли сотрудники ГУ МВД по Свердловской области, ФСБ и Уральской оперативной таможни. Во время обысков в квартирах задержанных, а также в арендованных офисах были обнаружены учредительные документы, печати, штампы, а также электронные подписи, обеспечивающие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов.

Диана Сунагатуллина

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...