Главное следственное управление СКР по СКФО завершило расследование дела в отношении экс-директора ООО «РегионКонсалтСервис» Эльвиры Деулиной, обвиняемой в присвоении и растрате денег, полученных от продажи конфискованного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Следствие установило, что компания в рамках исполнения госконтрактов с территориальным управлением Росимущества в Краснодарском крае реализовала имущество должников. Однако директор фирмы вместе с соучастниками перечисляли полученные от продажи деньги не на счет ГУ ФССП, а себе, иным сотрудникам, а также за приобретенное имущество в интересах третьих лиц. Всего таким образом было присвоено 80 млн руб.
Сейчас на имущество обвиняемой и ее соучастников в целях обеспечения исполнения последующего приговора наложен арест, стоимость арестованного имущества сопоставима с суммой ущерба. Уголовное дело в отношении экс-главы компании с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Расследование в отношении остальных участников организованной группы продолжается.
По данным с сайта ГУ ФССП по Краснодарскому краю, ООО «РегионКонсалтСервис», зарегистрированное в Перми, но фактически действующее в Краснодаре, входит в перечень специализированных торгующих организаций. Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», Эльвира Деулина является бенефициаром компании — на 2013 год ей принадлежало 53% УК общества (остальными 47% владел Антон Афанасьев, указанный как недостоверный совладелец). В 2016 году (последние данные) убыток компании составил 2,3 млн руб.
Как писал “Ъ-Кубань”, в декабре 2020 года заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Адыгее, обвиняемого в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2016 году обвиняемый заключил с ООО «РегионКонсалтСервис» незаконный контракт на реализацию арестованного имущества, обеспечив по нему расчеты с использованием лицевых счетов компании. В итоге деньги в объеме 64,7 млн руб., поступившие на счета ООО «РегионКонсалтСервис», были похищены сотрудниками организации.