В Свердловской области продолжают работать 29 из 52 кредитных потребительских кооперативов (КПК), остальные находятся в стадии ликвидации, сообщила на пресс-конференции заместитель начальника уральского ГУ Банка России Светлана Фурдуй. По ее словам, за последние три года управление направило в МВД десять писем о наличии у кооперативов признаков финансовых пирамид. В результате по материалам о восьми кооперативах были возбуждены уголовные дела.
По словам заместителя начальника главного следственного управления свердловского ГУ МВД Максима Чаплыгина, всего сотрудники полиции сейчас расследуют семь уголовных дел о создании нелегальных КПК. Общее количество потерпевших по ним — более 5,7 тыс. человек. Суммарный ущерб, причиненный этими кооперативами, составил более 847 млн руб. «Еще одно уголовное дело приостановлено в связи с тем, что обвиняемый скрылся за рубеж»,— добавил господин Чаплыгин.
Максим Чаплыгин отметил, что расследование уголовных дел, связанных с нелегальными КПК, зачастую затягивается из-за отсутствия документации, подтверждающей внесение пайщиками денежных средств, а также из-за большого количества потерпевших. Для расследования дел о создании незаконных КПК в Свердловской области была создана специализированная следственно-оперативная группа.