Дзержинский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшего лидера китайской диаспоры Ван Сэня и предпринимателя Вячеслава Евстропова. Оба признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов организованной группой). По версии следствия, в 2014–2016 годах, они вывели в КНР около 202 млн руб., а также занимались обналичиванием денежных средств. Всего в преступную группу, кроме Ван Сэня и Вячеслава Евстропова, входили супруга последнего, Анна, а также Алексей Валеев. Незаконный доход обвиняемых, по данным ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю, составил около 8 млн руб.
Как было установлено в ходе следствия и суда, «заказы» на обналичивание принимались от «клиентов» из Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. Через счета фирм-посредников средства аккумулировались на счетах компании «Союзкомплект» Вячеслава Евстропова, которая имела лицензию на внешнекономическую деятельность. Для реализации преступной схемы изготавливались поддельные внешнеторговые контракты и паспорта сделок на поставку из Гонконга металлорежущего оборудования и средств индивидуальной защиты. Затем деньги переводились на зарубежные счета для оплаты сделок, но никаких поставок фактически не происходило. «После этого люди из состава китайской диаспоры в Екатеринбурге возвращали деньги наличными, которые злоумышленники привозили в Пермь и отдавали «клиентам»,— рассказал “Ъ-Прикамье” знакомый с ситуацией источник,— а Ван Сэнь выступал своего рода гарантом того, что деньги, которые ушли в Китай, будут возвращены диаспорой, а не пропадут в КНР».
По словам гособвинителя Андрея Неволина, Ван Сэнь и Вячеслав Евстропов своей вины не признали. Приговором суда с учетом не отбытых наказаний по другим приговорам оба получили длительные сроки. Так Ван Сэню назначено окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом 900 тыс. руб., а Вячеславу Евстропову 9,5 лет колонии общего режима со штрафом 400 тыс. руб.