В Татарстане полицейские вместе с сотрудниками ФСБ задержали группу лиц, подозреваемых в обналичивании денег. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.
Отмечается, что подозреваемые осуществляли незаконные финансовые транзакции на территории Набережных Челнов, не имея при этом регистрации и лицензии. За свои услуги они брали 11,5% от каждой операции. Всего, по данным министерства, они заработали на этом не менее 53 млн руб.
Правоохранители провели 18 обысков в жилых помещениях и офисе подозреваемых. Во время мероприятий они обнаружили и изъяли 19 мобильных телефонов, один системный блок, три ноутбука, 17 печатей, бухгалтерскую документацию, банковские карты и ключи от системы «Банк Клиент». Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей» (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Двух подозреваемых задержали. В отношении остальных мера пресечения не избрана.