Прокуратура Железнодорожного района Ульяновска в ходе проверки фактов легализации преступных доходов выявила очередную компанию-однодневку. Как сообщает областная прокуратура, осенью 2020 года местный житель за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр фиктивных сведений, «в частности, в качестве директора компании “Синдикат”». Согласно данным Kartotera.ru, ООО было создано в ноябре 2020 года, владельцем и директором является Александр Фомичев (он же является владельцем и гендиректором ООО «Ремстрой», созданного в сентябре 2020 года). Однако, как показала проверка, «какого бы то ни было отношения к названной фирме указанный зиц-председатель не имел, юридически значимых действий от ее имени не совершал». Тем не менее, этот человек «открыл в ряде банков расчетные счета, после чего передал сторонним лицам всю документацию и электронную цифровую подпись».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Материалы проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовных дел по фактам создания юрлица через подставных лиц (ч.1 ст.173.1 УК РФ), незаконного использования документов для создания юрлица в целях совершения экономических преступлений (ч.1 ст.173.2 УК РФ), неправомерного оборота платежей (ч.1 ст.187 УК РФ). Виновным грозит до 6 лет лишения свободы. Как пояснил “Ъ” старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима, ответственность понесут как лица, предложившие гражданину стать фиктивным владельцем компании, так и сам фиктивный директор. «Наказание должно быть жестким. К сожалению, подобный факты создания фирм однодневок для легализации преступных доходов встречаются часто, почти еженедельно»,– добавил представитель облпрокуратуры.