В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) в отношении организованной группы из восьми человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
По данным ведомства, житель Ростова-на-Дону создал в городе фиктивные организации, которые были зарегистрированы на подставных лиц. Он и семеро его соучастников, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершали незаконные банковские операции. Сумма незаконного дохода составила 22 млн руб. «В рамках предварительного расследования проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников»,— говорится в сообщении. Организатор преступного сообщества заключен под стражу, один из участников задержан, а остальные находятся под домашним арестом.