Краснодарские таможенники возбудили уголовное дело о фиктивных валютных сделках (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) по факту незаконного вывода за границу более 500 млн руб. под видом покупки зерна, сообщила пресс-служба краснодарской таможни. Противоправную деятельность злоумышленников выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.
По данным расследования, в 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Казахстане, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд руб. В ходе проверки правоохранительных органов было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках злоумышленники вывели за рубеж четверть полученной суммы, то есть 500 млн руб., однако зерно из Казахстана на территорию РФ не было поставлено.