Факт незаконного вывода из страны более 500 млн руб. на фиктивных поставках зерна выявили сотрудники Краснодарской таможни, сообщает пресс-служба ведомства. Оперативно-разыскные и проверочные мероприятия проводились совместно с УФСБ России по краю, УЭБ и ПК ГУ МВД России по краю и Росгвардии.
«В 2017 году российская компания заключила с иностранным контрагентом, зарегистрированным в Республике Казахстан, внешнеторговый контракт на поставку зерна на общую сумму около 2 млрд руб. В ходе проверки было установлено, что за счет незаконно полученных кредитов в российских банках злоумышленники вывели за границу четверть этой суммы, при этом товар на территорию России поставлен не был»,— рассказала “Ъ-Кубань” пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова.
По выявленному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).