В Буденновский городской суд Ставропольского края поступило дело в отношении Дениса Абрамова и Павла Воронкова, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 172 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Соответствующая информация размещена в картотеке суда.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, по версии следствия, подозреваемые убеждали граждан зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и передать им средства дистанционного банковского обслуживания открытых счетов. «Используя счета подконтрольных им фирм обвиняемые за определенную плату незаконно обналичивали средства юридических и физических лиц по фиктивным договорам»,— сказано в сообщении. Деньги перечислялись безналичным способом под видом якобы оплаты за приобретаемые товары, произведенные работы и предоставленные услуги, отмечают в ведомстве. «За счет мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 111 млн руб., которые впоследствии были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере 7% от суммы»,— говорится в сообщении пресс-службы. Сумму дохода, извлеченного обвиняемыми, следователи оценивают в 8 млн руб.