В Ростовской области в отношении семерых человек, которые предположительно являются членами международной организованной преступной группы, возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
По версии следствия, злоумышленники занимались обналичиванием и транзитом с помощью коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц, а также к неправомерным оборотом средств платежей. В сообщении не уточняется сумма дохода, полученная от незаконной деятельности. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, следствие проводит экспертизу по установлению суммы.
В сообщении сказано, что в качестве заказчиков незаконных банковских услуг выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО. По словам источника, речь идет о строительных, торговых и производственных предприятиях. «Неучтенные наличные денежные средства поставлялись в том числе с рынков Ростова-на-Дону, где аккумулировались от ведения незаконной торговой деятельности», — отмечает пресс-служба УФСБ.
Оперативники провели 32 обыска дома, на работе и в автомобилях предполагаемых членов ОПГ. Во время обысков были изъяты предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг. Суд избрал двоим предполагаемым организаторам группы меру пресечения в виде ареста, а пятерым участникам — в виде домашнего ареста.