Зарубежные агентства по контролю за деятельностью финансовых учреждений продолжают вести расследования вокруг миноритарного акционера сотового оператора "Мегафон" — бермудского офшора IPOC International Growth Fund. Вчера газета The Financial Times сообщила, что Бермудское финансовое ведомство (Bermuda Monetary Authority, BMA) наняло компанию KPMG для дальнейшей проверки деятельности IPOC. Столь пристальный интерес к офшорной компании беспрецедентен, при этом проверяющие структуры не объясняют причин своих действий. В IPOC заявляют, что интерес к компании инициирован структурами "Альфа-групп", сражающейся за активы "Мегафона".
BMA заинтересовалось собственниками IPOC в феврале, запросив в IPOC документы об учредителях компании и об ее инвестициях (Ъ писал об этом 16.02.04.). Напомним, что, как заявлял ранее глава IPOC Роланд Бопп, инвесторами IPOC являются бизнесмены из Восточной Европы. Теперь искать корни офшорной компании бермудскому ведомству поможет консалтинговая компания KPMG.
В BMA отказываются комментировать причины своего интереса к деятельности IPOC. Представитель BMA Манро Сазерленд отметил лишь, что с подобными запросами BMA обращается не ко всем бермудским офшорам, занимающимся финансовой деятельностью. В бермудском офисе компании KPMG информацию вчера также не прокомментировали.
В IPOC заявляют, что готовы сотрудничать с KPMG, однако видят в проверках происки своих оппонентов по разбирательству вокруг блокирующего пакета акций в "Мегафоне". Напомним, что в августе прошлого года "Альфа-групп" вместе с бизнесом компании LV Finance приобрела 25,1% акций "Мегафона". Сразу после этого IPOC заявил о нарушении своего преимущественного права на покупку пакета акций.
В последнем заявлении бермудского офшора говорится: "IPOC стал жертвой спланированной кампании, целью которой является опорочить фонд. Причиной кампании послужило желание IPOC отстаивать свое право на владение пакетом акций в 25,1% в 'Мегафоне'. Стратегия наших оппонентов строится на не подтвержденных реальными фактами обвинениях. Мы уверены, что в ходе проверки на Бермудах выяснится, что все обвинения, выдвинутые в наш адрес, являются необоснованными".
Иными словами, представители IPOC указывают на то, что все проверки могли быть спровоцированы структурами "Альфы" — других известных оппонентов по делу "Мегафона" у IPOC просто не существует. В "Альфе" заявления IPOC никак не комментируют.
Стоит сказать, что проверка со стороны BMA — не единственный случай пристального интереса западных ведомств к собственникам "Мегафона". Месяц назад немецкий финансовый надзорный орган BaFin обратился с запросом в Commerzbank, желая выяснить детали отношений банка с компанией "Телекоминвест" — другим крупным акционером "Мегафона". До 2000 года Commerzbank контролировал люксембургскую компанию First National Holding (FNH), которая владеет 51% акций в "Телекоминвесте". Затем банк продал FNH бермудскому офшору Com Tel Eastern. Недавно выяснилось, что Com Tel Eastern, как и IPOC International Growth Fund, контролируется одной и той же компанией — IPOC Capital Partners.
Что хотят выяснить проверяющие органы, изучая историю офшорных компаний, имеющих отношение к "Мегафону"? По версии немецкого журнала Focus, цель расследований — найти в офшорных капиталах интересы российских чиновников, главным образом представителей так называемой петербургской группы связистов, многие из которых сегодня занимают ключевые посты в администрации связи. Теоретически такая задача выполнима: многие из тех, кто сегодня являются чиновниками от телекоммуникаций, в прежние годы занимались бизнесом и могли иметь собственность, в том числе в офшорных компаниях.
ЛАРИСА Ъ-НАУМЕНКО