В Волгограде Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, подозреваемых в осуществление банковской деятельности без регистрации с извлечением дохода в особо крупном размере (п. п. а, б ч. 2 ст.172 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР.
По версии следствия, весной 2019 года четверо волгоградцев создали несколько фиктивных организаций и осуществляли финансовые переводы, выдавали наличные денежные средства, а также открывали и вели счета. Предположительно, за полтора года доход ОПГ по предварительным подсчетам превысил 9 млн руб., таким образом, оборот денежных средств, выведенных из-под госконтроля, составил порядка 100 млн руб. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.
В настоящее время подозреваемых задержали. В ходе обысков по местам жительства членов ОПГ обнаружили и изъяли финансовую документацию, свидетельствующую о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерную технику с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность, уточнили в управлении.