Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Никите Лукоянову, Евгению Пляскину и Наталье Устюговой за незаконный вывод в иностранные банки более 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба суда. Они признаны виновными по п. а, б, ч. 3, ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области, организатором группировки выступил директор одной из организаций Екатеринбурга. Сейчас он находится в розыске, его дело было выделено в отдельное производство. Незаконные валютные операции совершались под видом продажи и транспортировки трубной продукции, металлопроката и станков.
Подсудимые переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте. Таким образом с 2014 по 2018 год они перевели более 2,8 млрд руб. «При этом участники преступной группы предоставили коммерческим банкам документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов», говорится в сообщении прокуратуры.
Суд приговорил Лукоянова к двум годам колонии общего режима со штрафом 50 тыс. руб., Пляскина — к пяти годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. руб., Устюгову — к трем годам лишения свободы и штрафу 200 тыс. руб. Подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.