Полицейские в Петербурге пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 54-летний мужчина. По версии следствия, он организовал оказание услуг по обналичиванию и сокрытию финансовых средств от налогового и финансового контроля, для чего арендовал помещение и учредил восемь фирм. Об этом сообщает «Интерфакс».
Предварительно установлено, что подозреваемый с 2016 по 2017 год обналичил не менее 121 млн рублей за вознаграждение в размере не менее 7,5%. Общая сумма преступного дохода, таким образом, составила не менее 12,8 млн руб., отмечается в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд вынес приговор членам еще двух банд «черных банкиров» в Петербурге.