Ленинский районный суд признал виновными двух жителей Краснодара в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и совершение незаконных валютных операций (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Мужчин приговорили к шести и восьми годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Установлено, что подсудимые вывели в теневой сектор экономики порядка 1 млрд руб., а также незаконно перечислили на зарубежные счета более 200 млн руб. Для этого создали порядка 50 подставных фирм, на счета которых переводили деньги якобы для оплаты товаров и услуг. После средства обналичивали, а подсудимые брали себе комиссию в размере 5% от суммы. Их доход составил порядка 50 млн руб.
Приговор не вступил в законную силу.
Как ранее писал "Ъ-Кубань", сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю выявили и пресекли мошенническую схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Противоправной деятельностью занимались руководители ООО «Управляющая компания “Веста”» и иные неустановленные пока лица, которые причастны к изготовлению и сбыту поддельных платежных документов.