Ленинский суд Краснодара признал двоих местных жителей виновными в незаконной банковской деятельности на сумму один миллиард рублей, а также в совершении незаконных валютных операций на 200 млн руб., сообщает пресс-служба краевого суда. По данным сайта суда, подсудимыми в процессе были Артем Бедросян и Артур Богосян.
Противоправная деятельность «обнальщиков» была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд установил, что в 2015-2016 годах подсудимые вели незаконную деятельность по выводу в теневой сектор экономики денежных средств, а также незаконно перечислили средства на зарубежные счета. «Обнальная» площадка включала в себя около 50 фирм, на счета которых по фиктивным договорам переводились финансы клиентов. Злоумышленники брали с клиентов комиссию в размере 5 % от суммы транзакции, общий незаконный доход подсудимых Бедросяна и Богосяна составил 50 млн руб.
С учетом роли каждого подсудимого суд назначил Артуру Богосяну наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб., Артему Бедросяну – в виде пяти лет лишения свободы, обоим – с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.