Ленинский районный суд Ростова признал участника «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Алексея Кузнецова виновным в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Ему назначили три года условно. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Бывший генеральный директор ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» из Ростова-на-Дону Алексей Кузнецов был одним из первых участников «лондонского списка» Бориса Титова, он вернулся в Россию в 2018 году. С момента возвращения предприниматель находился под подпиской о невыезде. Его дело было передано в суд в октябре 2019 года. Вчера Ленинский районный суд вынес приговор: всем фигурантам дела назначили по три года условно. Прокурор просил назначить реальное заключение на такой же срок.
Напомним, уголовное дело против Кузнецова было возбуждено в мае 2017 года следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области по п.«а» ч.2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и ч.2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. По версии следствия, предприниматель создал в Ростове организованную группу для незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц. По заранее разработанному плану преступной деятельности группа зарегистрировала в ФНС ООО «КЦ АГРО-ИНФОРМ» и ООО «Альянс-Агро», считают следователи. По их мнению, в январе—марте 2017 года от заказчиков незаконных операций — ООО «ЮГПРОДУКТ» и ООО «Международная зерновая компания-Юг» — на расчетные счета этих компаний поступили 96,16 млн. руб., которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.
Защита Кузнецова настаивала на том, что компания вела обычную хозяйственную деятельность, связанную с продажей сельскохозяйственной продукции. «Торговая надбавка (3–5%) необоснованно квалифицировано следственным органом как обналичивание денежных средств. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер. Финансово-экономическая экспертиза полностью опровергает доводы следствия»,— подчеркивается в сообщении на сайте Бориса Титова.
Подробнее о деле читайте в материале “Ъ-Юг” «Предприниматель сменил Кипр на милость».