Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о хищении средств лопнувшего в 2012 году Орелсоцбанка. По версии следствия, накануне отзыва лицензии совладельцы Алексей Фомченков и Николай Лисютченко организовали выдачу подконтрольным лицам невозвратных кредитов на сумму более 670 млн руб., в результате чего банк перестал исполнять обязательства перед вкладчиками. В окружении экс-банкиров полагают, что в суде дело будет закрыто, поскольку срок давности по вменяемой им особо крупной растрате истечет в 2021 году.
Бывший председатель правления Орелсоцбанка Николай Лисютченко
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Бывший председатель правления Орелсоцбанка Николай Лисютченко
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
О завершении расследования уголовного дела сообщили в орловском управлении СКР. Обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) предъявлено четверым «участникам организованной преступной группы»: бывшему председателю правления Орелсоцбанка и экс-депутату областного совета Николаю Лисютченко, экс-члену совета директоров Алексею Фомченкову (оба контролировали по 19,65% акций банка), их доверенным лицам Максиму Довгану и Алексею Ускову. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой и направлено для рассмотрения в Железнодорожный райсуд Орла, уточнили в надзорном ведомстве.
По версии следствия, в декабре 2010 года обвиняемые создали преступную группу, которая в течение года занималась оформлением заведомо невозвратных кредитов.
Деньги Орелсоцбанка выдавались подконтрольным юридическим и физическим лицам, а затем выводились на сторонние счета.
К декабрю 2011-го таким образом было похищено 670,4 млн руб., вклады граждан было невозможно возместить. В мае 2012 года Центробанк отозвал лицензию у банка из-за фактической потери собственных средств и ложной отчетности, в которой руководство пыталось скрыть нарушения.
Как пояснил “Ъ” собеседник, знакомый с ходом расследования, создание преступной группы вменяется Алексею Фомченкову, который якобы уговорил Николая Лисютченко принять участие в махинациях, а также нашел остальных подельников. «Компании, получавшие кредиты, имели все признаки фирм-однодневок, расчетные счета были открыты в том числе в самом Орелсоцбанке. Деньги выдавались по отработанной схеме, на достоверность финансовых документов внимания никто не обращал. Суммы были разные — от 400 тыс. руб. до десятков миллионов»,— уточнил источник. По его словам, всего в деле фигурирует порядка 20 однотипных рискованных кредитов. Обвинительное заключение насчитывает более 150 страниц.
Николай Лисютченко стал фигурантом уголовного дела сразу после отзыва лицензии у Орелсоцбанка. Изначально ему инкриминировалось злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), а ущерб оценивался в 1,3 млрд руб. Однако в ходе расследования обвинение переквалифицировали на растрату. Конкурсный управляющий лопнувшего банка также добивался возбуждения дела о его преднамеренном банкротстве, но безуспешно. Согласно последнему отчету Агентства по страхованию вкладов, реестр требований кредиторов Орелсоцбанка составляет 2,78 млрд руб., из которых 2,62 млрд руб. приходится на 695 вкладчиков. Пока их требования удовлетворены только на треть — 838,6 млн руб.
Источники в окружении Алексея Фомченкова полагают, что в суде уголовное дело будет закрыто в связи с тем, что в 2021 году истечет срок давности.
«Прокуратура восемь или девять раз возвращала дело на доследование. Фомченков вообще не был в курсе того, что происходило в банке, реальную распорядительскую роль выполнял Лисютченко. Вероятно, его приплели сюда из-за громкого дела полковника Бутяйкина, которое закончилось оправдательным приговором»,— сказал собеседник “Ъ”. Адвокат Алексея Фомченкова Елена Бердюгина оказалась не в курсе утверждения обвинительного заключения и отказалась от комментариев.
Адвокат Николая Лисютченко Иван Кузнецов пояснил “Ъ”, что он считает позицию следствия ошибочной, а его подзащитный не признает вину. От дальнейших комментариев он отказался. Сам господин Лисютченко не ответил на звонок “Ъ”.