Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении предполагаемых членов организованной группы, которые специализировались на незаконной банковской деятельности. По версии следствия, в 2014 году десять злоумышленников объединились для обналичивания денежных средств, получая за свои услуги процент от сумм, выводимых в теневой сектор экономики. В результате с 2014-го по апрель 2016 года через подконтрольные им счета прошло более 5 млрд руб. Всего в преступной схеме было задействовано более ста подконтрольных организаций.
Незаконная банковская деятельность, как считает следствие, осуществлялась в 15 офисах, в том числе и в центре Перми: на улицах Советской, 21, Сибирской, 48/2, Монастырской, 14а, Луначарского, 32. За более чем два года предполагаемым преступникам удалось получить свыше 171, 5 млн руб. преступного дохода. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).