Отделение Deutsche Bank в США в декабре 2015 года совершило более 60 транзакций общей суммой $276 тыс. с ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк», который был внесен в санкционный реестр за работу в Крыму.
На это обратило внимание управление по контролю за иностранными активами Минфина США. На сайте OFAC сообщается, что операции проходили автоматически, а немецкий банк не настроил систему так, чтобы отслеживать подобные транзакции, и в случае нарушений проводить по ним ручную проверку.
Максимальный штраф за это нарушение мог достигнуть $18 млн, однако надзорный орган учел смягчающие обстоятельства.
«Крайинвестбанк» Минфин США внес в санкционный список в 2015 году за работу на территории полуострова Крым. В декабре этого же года ЦБ РФ и «Агентство по страхованию вкладов» провели в нем проверку, по итогам которой было рекомендовано в кратчайшие сроки найти санатора.
Им назначили зарегистрированный в Крыму «Российский национальный коммерческий банк». А осенью следующего года РНКБ уже был держателем 99,99% акций «Крайинвестбанка».
В июле 2019 года РНКБ заявил о намерении присоединить краснодарский банк, а в январе 2020 объединение полностью завершилось. В течение всего года будет проходить ребрендинг отделений «Крайинвестбанка».