Завершено расследование уголовного дела о невозврате валютной выручки. Об этом сообщил заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов. По версии следствия, гендиректор коммерческой фирмы из Томска в 2008-2015 годах заключил с аффилированными ему иностранными контрагентами договоры на поставку горной руды и концентратов ферромолибдена, ферроникеля, ферроникельхрома и плавикового шпата. Однако оплата за поставки в Россию так и не поступила. Совокупный размер невозвращенной валютной выручки в рублевом эквиваленте составил более 6,9 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
«Чтобы избежать ответственности за нарушение валютного законодательства, предприниматель представил в банки, в которых ранее открыл паспорта сделок, допсоглашения к контрактам с экономически необоснованными условиями о продлении сроков их действия и сроков оплаты, а также об увеличении объемов экспортных поставок. Кроме того, он заключал с подконтрольными ему фирмами и передавал в уполномоченные банки фиктивные, заведомо неисполнимые договоры цессии»,— отметили в прокуратуре.
В 2019 году в отношении предпринимателя завели дело по ч. 2 ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте), основанием для этого послужили материалы местного управления ФСБ. С предъявленным обвинением бизнесмен не согласился.