В Ростовской области суд начал рассматривать дело директора ООО «Сатурн» Сергея Клименко, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, он вместе с другими предпринимателями и экс-главой ростовского филиала Россельхозбанка Игорем Пятигорцем похитил средства этой кредитной организации и совершил ряд операций по их легализации. Сумма хищений составила 45,7 млн руб.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ / купить фото
Усть-Донецкий районный суд 24 августа приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО «Сатурн» Сергея Клименко. Его подозревают в мошенничестве и отмывании денег (ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Потерпевшим в деле признан Россельхозбанк. Адвокат господина Клименко Сергей Логинов отказался прокомментировать обвинение и пояснить позицию защиты.
По версии обвинения, указанной в сообщении пресс-службы прокуратуры Ростовской области, 59-летний Сергей Клименко вместе с сообщниками, в числе которых был тогдашний директор Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк», в 2015 году похитили более 45,7 млн руб. этой кредитной организации. Далее обвиняемый с предполагаемыми подельниками совершили ряд финансовых операций с частью похищенных средств на 15,6 млн руб. для их легализации.
С сентября прошлого года господин Клименко находится под подпиской о невыезде.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Сатурн» зарегистрировано в Константиновском районе в 2002 году с уставным капиталом 54 тыс. руб. В качестве правопредшественника компании указано одноименное крестьянское хозяйство. Основной вид деятельности предприятия — выращивание зерновых культур. Бенефициарами ООО являются Сергей Клименко и Татьяна Клименко. В 2016 году открыто дело о банкротстве компании.
Дело Сергея Клименко связано с более крупным делом экс-главы ростовского филиала Россельхозбанка Игоря Пятигорца, арестованного в апреле 2019 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Напомним, в марте 2017 года правоохранительные органы сообщили, что в филиале раскрыли схему предоставления заведомо невозвратных кредитов. Было возбуждено уголовное дело по факту хищения 390 млн руб. Его фигурантами стали 45-летняя руководительница кредитного отдела филиала и ее 34-летняя заместительница, а также трое работников других финансовых организаций. Игорь Пятигорец сначала проходил по делу как свидетель. Он утверждал, что расследование началось после его обращения в правоохранительные органы осенью 2016 года. «Один из заемщиков не вернул в положенный срок кредит. Я написал заявление с просьбой помочь нам вернуть деньги. Но расследование пошло другим путем: начали с сотрудников банка в попытке переложить ответственность на нас самих»,— заявлял он в интервью ростовской газете «Крестьянин».
Как сообщил источник “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, дело Игоря Пятигорца в скором времени будет передано в тот же Усть-Донецкий суд.