Следователи ГСУ ГУ МВД по Свердловской области направили в Октябрьский райсуд Екатеринбурга уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в особо крупном размере (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Максимальная санкция предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Как рассказ пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, дело было возбуждено в августе 2019 года по оперативным материалам ФСБ. Установлено, что группа, в состав которой входили пять мужчин и женщина (все не старше 35 лет), действовала в Екатеринбурге в период с ноября 2018 по август 2019 года. Они осуществляли финансовые операции без соответствующей лицензии, в том числе обналичивание денежных средств. В ходе проведенных обысков следователи ГУ МВД совместно с сыщиками ФСБ изъяли электронные носители информации (ноутбуки, телефоны), ключи для дистанционного обслуживания счетов ряда организаций, банковские карты различных физлиц, сим-карты и документы на подставных лиц, свидетельствующие об использовании участниками ОПГ номинальных фирм, таких как ООО «Конструктор», «Магнер», «Профмастер» и других. Компании-однодневки использовались для осуществления переводов денежных средств и последующего незаконного обналичивания.
«Органами внутренних дел проведено более пяти бухгалтерских судебных экспертиз, а также ряд фоноскопических экспертиз. Объем уголовного дела составил 38 томов, из них восемь томов — это обвинительное заключение. По предварительным сведениям, обвиняемыми был извлечен доход в сумме более 12 млн руб. Накануне заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев подписал обвинительное заключение. Подобные дела считаются довольно редкими. Аналогичное дело последний раз рассматривалось в 2015 году в Кировском районном суде Екатеринбурга. Тогда члены похожей организованной группы получили до 4,5 лет лишения свободы. При этом конфискованные у них денежные средства в сумме порядка 13 млн руб. обращены в собственность государства»,— прокомментировал полковник Горелых.