В Воронежской области после следственных действий в бюджет РФ поступили более 43,5 млн руб., сообщила пресс-служба регионального управления СКР. В ведомстве пояснили, что в производстве местных следователей находилось уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвиняли в особо крупном уклонение от уплаты налогов (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ). Расследование началось по материалам УФСБ и ГУ МВД по Воронежской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии СКР, в период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года директор коммерческой организации (ее название в ведомстве не раскрывают) в сфере специализированной оптовой торговли создала фиктивную схему договорных обязательств. Согласно с ней, в бухгалтерский учет общества и налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными компаниями. Общая сумма неуплаченного НДС в итоге превысила 34 млн руб.
«Благодаря грамотно спланированным следственным действиям», уверяют в СКР, директор организации на стадии предварительного следствия добровольно «возместила ущерб», причиненный бюджетной системе РФ, с учетом пени сложилась сумма - более 43,5 млн руб.
По данным «Ъ-Черноземье», расследование после возмещения ущерба было прекращено в отношении ранее не привлекавшейся к ответственности экс-руководителя местного местного ООО «Агрохим-альянс» Ирины Веретиной.
По данным Kartoteka.ru, ООО «Агрохим-альянс» зарегистрировано в Воронежской области в декабре 2014 года. Основным видом деятельности компании является деятельность агентов по оптовой торговле удобрениями и агрохимикатами. Уставный капитал — 11 тыс. руб. По итогам 2019 года выручка фирмы составила 554,3 млн руб., чистый убыток — 29,9 млн руб. Годом ранее при выручке в 300,7 млн руб. ООО отчиталось о 990 тыс. руб. чистой прибыли. С апреля 2020 года директором является Светлана Микитюк. Владельцем 9,09% выступает Павел Хорошков, 90,91% принадлежат самой компании. Прежний директор Екатерина Лепехина руководила ООО с ноября 2019 года по январь 2020-го, а вот до нее с 2014-го по ноябрь 2018 годы компанию возглавляла именно госпожа Веретина.
Какие претензии есть у ФНС к поставщику лифтов для крупнейших застройщиков Воронежа, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».