Перед Ленинским районным судом Самары предстанут три жителя Самарской области. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Правоохранители установили, что в 2014 году неустановленный создатель компании Delston Capital Group, Inc, зарегистрированной в Доминиканской Республике, организовал преступную группу. В нее вошли и трое обвиняемых из Самарской области.
Следствие выяснило, что организация принимала от граждан деньги «якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах». В реальности же она представляла собой финансовую пирамиду, в которой первые вкладчики получали высокие проценты за счет денег от новых участников, считают правоохранители.
В Самаре работали три офиса указанной компании с персоналом. Также ее представители публиковали информацию о работе фирмы в интернете. С октября 2015 по ноябрь 2016 года предполагаемые преступники похитили у 17 жителей Самарской области и Республики Башкортостан более 11 млн руб.
Деньги доставлялись в Москву и распределялись между участниками фирмы. В настоящее время обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Самарской области утверждено прокуратурой. Уголовное дело в отношении организатора и других участников группы выделено в отдельное производство. Его расследование продолжается.