Три женщины задержаны в Петербурге по подозрению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Предполагаемым организатором криминальной схемы являлась руководитель коммерческой организации, специализирующейся на консультационных услугах. По данным следствия, задержанные обналичили порядка 102,2 млн руб., около 13,2 млн руб. они получили за предоставленные услуги.
Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Продолжается предварительное расследование уголовного дела.