В Кемерово возбуждено 25 уголовных дел в отношении директора компании, который подозревается в незаконном выводе за границу почти 50 млн руб. Об этом рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ / купить фото
По данным следствия, криминальная схема по незаконному выводу средств проработала около двух лет. Обоснованием для денежного перевода была оплата услуг на оказание международных авиа- и морских перевозок, получателем являлись иностранные фирмы Китая и стран Евросоюза. Директор компании и его помощники выводили деньги мелкими суммами, не более $50 тыс. за один раз. «Через время перерегистрировал компанию из Кемеровской в Московскую область»,— рассказали таможенники.