Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России расследует уголовное дело о выводе из страны более 119 млн руб. (п. «а» ч.3 ст.193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
По сообщению следственного управления, вину в преступлении признал руководитель одной из казанских компаний, которая перечислила эти средства «в другое государство» под видом оплаты покупки в 2017 году облицовочной плитки. «Следствием установлено, что ввоз товаров по указанным контрактам не осуществлялся, а в уполномоченный банк были представлены поддельные документы, связанные с проведением валютных операций»,— говорится в сообщении.
В нем отмечается, что «преступление было выявлено Татарстанской таможней в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий».
Подозреваемый, имя которого не раскрывается, находится под подпиской о невыезде.