Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело шести участников организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Сумма нелегального дохода превысила 20 млн руб., сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
По версии следствия, соучастники в 2012-2016 годах в нарушение федерального закона «О банках и банковской деятельности», не имея лицензии, в отсутствие реальной хозяйственной деятельности и гражданско-правовых договоров, обналичивали деньги юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. «Банкиры» привлекали безналичные средства клиентов на расчетные счета подконтрольных им организаций по фиктивным основаниям, указывая в назначении платежа якобы поставленные товары, выполненные работы или услуги. Затем деньги перечислялись с одного расчетного счета подконтрольной организации на другой, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности. После средства обналичивали и передавали клиентам, удерживая вознаграждение в размере не менее 4,5% от суммы. Доход от противоправной деятельности превысил 20 млн руб.
Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере) и направила дело в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.