Вчера следователи следственного управления ГУВД Москвы начали допрос директора малого предприятия из Чеченской республики "Эрштхо" г-на Эрштукаева. Он был задержан в Москве 1 апреля по подозрению в принадлежности к организованной преступной группировке, занимающейся операциями с фиктивными авизо. Предположительно, сумма нанесенного группировкой ущерба составляет более 1 млрд руб.
Из источников, близких к ГУВД, корреспонденту Ъ стало известно, что кроме задержанного, милиция подозревает в соучастии еще троих жителей Чечни. Это коммерческий директор некоей ассоциации, директор индивидуального частного предприятия, а также капитан полиции, старший инспектор департамента борьбы с оргпреступностью Чеченской республики (фамилии не разглашаются в интересах следствия). Все они прописаны в Чечне, однако последнее время фактически живут в Москве. По данным милиции, эта группа использовала фальшивые авизо, поступившие из Новосибирска и Новгорода. Обналичивание в столице проводилось через различные коммерческие структуры.
Подозреваемые пока не задержаны. На московских квартирах, где проживали подозреваемые, проведены обыски, в результате которых изъято в общей сложности свыше $5 тыс., 3 млн руб., 4 газовых пистолета, 80 г марихуаны, а также различные фиктивные платежные документы. По имеющимся у Ъ сведениям, по фактам возбуждено уголовное дело по ст. 93 "прим" УК России ("хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах"). По мнению экспертов Ъ, в случае удачного завершения этой операции милиция получит реальную возможность выйти на соучастников злоумышленников, которые действуют в других городах России.
Некоторое затишье в расследованиях махинаций с фальшивыми авизо скорее всего сейчас нарушится: свидетельством тому может служить, например, то, что 1 апреля сотрудники милиции Иркутска задержали трое жителей Грозного, которые по фиктивному авизо пытались получить 490 млн руб., поступивших из Ингушетии. О результатах расследования махинаций с фиктивными авизо Ъ расскажет в рубрике "Банковская преступность" 14 апреля.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ