Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех лиц. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении преступлений по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает надзорный орган.
По данным следствия, с 2011 года по 2017 год обвиняемые вели в Самаре незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть обналичивали деньги. Всего за этот период было проведено больше 2,5 тысяч операций на сумму 484 млн руб., в результате которых их доход превысил 21 млн руб. Один из обвиняемых изготавливал поддельные распоряжения о переводе денег.
Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд.