В суд направлено уголовное дело в отношении троих фигурантов, обвиняемых в совершении валютных операций с использованием поддельных документов (ч.3 ст.193.1 УК РФ).
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, следственными органами при содействии сотрудников Северо-Западной оперативной таможни было установлено, что генеральный директор одной из коммерческих фирм Петербурга совместно с помощником и бухгалтером московской компании с января 2015 по апрель 2017 года зарегистрировали несколько юридических лиц. Также они обеспечивали поступление на их банковские счета денежных средств, зачисляемых по фиктивным основаниям. Впоследствии эти деньги перечислялись на счета иностранных подконтрольных юрлиц под видом оплаты импортируемого из-за границы дорогостоящего промышленного оборудования.
В настоящий момент выявлено 12 эпизодов по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы. В общей сложности на счета иностранных компаний было перечислено более 1 млрд рублей.
Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Московский районный суд города Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, уточнили в МВД.